О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Краткосгенерировано ИИ

Документ является проектом федерального закона, предусматривающим изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации и финансированию терроризма. Поправки устанавливают дополнительные требования к документальному фиксированию и представлению сведений о распоряжениях клиентов, применяемых при замораживании или блокировании имущества. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны документально фиксировать и представлять такие сведения не позднее трех рабочих дней после получения распоряжения, за исключением предусмотренных законом случаев. При частичном совпадении данных клиента с данными лица, в отношении которого уже применяются меры по замораживанию или блокированию, операции клиента незамедлительно приостанавливаются на пять рабочих дней. Уполномоченный орган устанавливает критерии частичного совпадения, а организации обязаны незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после приостановления операций, сообщить о нем уполномоченному органу. При неполучении постановления о приостановлении операций на дополнительный срок организации могут продолжить операции, если не принято иное ограничение. Правила также распространяются на операции с цифровыми рублями, направляемые на платформу цифрового рубля, и на корректировку сведений об организациях и физических лицах, содержащихся в соответствующих перечнях. Закон вступает в силу по истечении двухсот семидесяти дней со дня официального опубликования, однако дата опубликования в переданных фрагментах отсутствует. Практический смысл поправок состоит в усилении контроля за операциями, связанными с данными клиентов, и в установлении оперативных процедур при выявлении потенциальных связей с лицами, уже замороженными или блокированными.

Что это значит